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주주총회
제55기 정기주주총회
1. 일 시 : 2024년 3월 21일 (목) 오전 11시 00분
2. 장 소 : 서울특별시 서초구 남부순환로 2159, 1층
3. 소집공고 : 제55기 정기주주총회 소집공고 보기
| 발행 주식수 | 의결권 있는 주식수 |
주총참석 | 주총참석 주식수 중 대주주 및 특수관계인 주식수 |
주총참석 주식수 중 대주주 및 특수관계인 외 주식수 |
주총참석 주식수 중 대주주 및 특수관계인 외 주식의결권 현황 |
|---|---|---|---|---|---|
| 9,422,739 | 9,422,736 | 6,583,892 | 6,438,639 | 145,253 | 2.2% |
제54기 정기주주총회 결의 내용
| 안건 | 찬성 | 반대 | 비고 |
|---|---|---|---|
| 제1호 : 재무제표(이익잉여금 처분계산서(안)포함)승인의 건 | 99.81% | 0.13% | 원안대로 가결 |
| 제2호 : 사내이사 선임의 건(박정훈) | 99.87% | 0.13% | 원안대로 가결 |
| 제3호 : 이사보수한도 승인의 건(7억원) | 99.87% | 0.13% | 원안대로 가결 |
* 상기 비율은 참석 주식수 대비 비율입니다.
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이사회구성
사외이사
-
방영민
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2022년 03월)
주요경력
- 現 한국지속성장연구원 이사장
- 前 한화화재 사외이사 -
황재홍
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2019년 03월)
주요경력
- 前 파노라마인터내쇼날 대표이사
비고
- 감사위원회 위원 -
이상훈
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2022년 03월)
주요경력
- 現 경북대 법학전문대학원 교수
- 前 KDI 민간투자금융팀 전문위원
변호사
- 前 김&장 법률사무소 변호사
비고
- 감사위원회 위원
-
이동주
임기
- 2023년 03월 ~ 2026년 03월
(최초선임일 2023년 03월)
주요경력
- 現 삼화회계법인 회계사
- 前 삼덕회계법인 회계사
- 前 삼일회계법인 회계사
비고
- 감사위원회 위원
★ 재무/회계 전문가 -
성열기
임기
- 2023년 03월 ~ 2026년 03월
(최초선임일 2023년 03월)
주요경력
- 前 신세계푸드 매입유통부문
대표이사
- 前 이마트에브리데이 매입 담당
임원
비고
- 감사위원회 위원
사내이사
-
박정훈
임기
- 2024년 3월 ~ 2027년 3월
(최초선임일 2024년 03월)
주요경력
- 現 사조오양 대표이사
- 前 CJ제일제당 경영지원실장
- 前 CJ제일제당 전략기획실장 -
김상훈
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2022년 03월)
주요경력
- 現 사조대림 대표이사
- 現 대두가공협회 회장
- 前 ㈜사조해표 대표이사
기타비상무이사
-
김택준
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2022년 03월)
주요경력
- 現 ㈜사조대림 영업본부장
- 前 ㈜사조오양 영업본부장
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감사위원회
사외이사
-
이상훈
임기
- 2022년 03월 ~ 2025년 03월
(최초선임일 2022년 03월)
주요경력
- 現 경북대 법학전문대학원 교수
- 前 KDI 민간투자금융팀 전문위원
변호사
- 前 김&장 법률사무소 변호사
비고
- 감사위원회 위원 -
성열기
임기
- 2023년 03월 ~ 2026년 03월
(최초선임일 2023년 03월)
주요경력
- 前 신세계푸드 매입유통부문
대표이사
- 前 이마트에브리데이 매입 담당
임원
비고
- 감사위원회 위원 -
이동주
임기
- 2023년 03월 ~ 2026년 03월
(최초선임일 2023년 03월)
주요경력
- 現 삼화회계법인 회계사
- 前 삼덕회계법인 회계사
- 前 삼일회계법인 회계사
비고
- 감사위원회 위원
★ 재무/회계 전문가
지배구조평가
ESG 평가 등급
| 구분 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| ESG통합등급 | C | C | D | C | C |
| 환경 | B | C | D | D | D |
| 사회 | B+ | B | B | B | B |
| 지배구조 | C | D | C | C | C |
* 평가기관 : 한국ESG기준원(KCGS)
기업지배구조 모범규준과의 차이
| 모범규준 권고사항 | 도입여부 | 비고 |
|---|---|---|
| 기업지배구조 헌장 도입 | 도입 | - |
| 임직원 윤리규정 도입 | 도입 | - |
| 이사회 구성의 과반수 사외이사 여부 공시 | 도입 | 총 8인 중 5인(52.5%) 사외이사 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | 도입 | 의장 분리 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | 도입 | - |
| 이사추천 위원회 구성 | 미도입 | - |
| 보상위원회 구성 | 미도입 | - |
| 감사위원회 전원 사외이사 구성 여부 공시 | 도입 | - |
| 이사회 및 각종 위원회 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | 미도입 | - |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | 미도입 | - |
| 이사회 활동 내용 평가 | 미도입 | - |
| 외부감사인의 독립성 유지 | 도입 | - |
| 대표이사 및 재무담당 책임자의 재무보고에 대한 정확과 완전성 인증 | 도입 | - |
| 모범규준과의 차이 설명 | 도입 | - |
| 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | 부분 도입 | 한글 공시 |
배당 정보
배당 정보
| 구분 | 단위 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 | 2019년 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 주당액면가액 | 원 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | 5,000 | |
| 당기순이익 | 백만원 | 20,298 | 8,527 | 15,770 | 18,457 | 13,215 | |
| 주당순이익 | 원 | 2,154 | 905 | 1,674 | 1,959 | 1,402 | |
| 현금배당금총액 | 백만원 | 1,884 | 1,131 | 1,885 | 1,413 | 942 | |
| 주식배당금총액 | 백만원 | - | - | - | - | - | |
| 현금배당성향 | % | 9.3 | 13.3 | 12.0 | 7.7 | 7.1 | |
| 현금배당수익률 | 보통주 | % | 1.5 | 2.2 | 1.6 | 1.3 | 0.5 |
| 우선주 | % | - | - | - | - | - | |
| 주식배당수익률 | 보통주 | % | - | - | - | - | - |
| 우선주 | % | - | - | - | - | - | |
| 주당 현금배당 | 보통주 | 원 | 200 | 120 | 200 | 150 | 100 |
| 우선주 | 원 | - | - | - | - | - | |
| 주당 주식배당 | 보통주 | 주 | - | - | - | - | - |
| 우선주 | 주 | - | - | - | - | - | |
